證券代碼：600655 證券簡(jiǎn)稱：豫園股份 公告編號(hào)：2023-113
債券代碼：155045 債券簡(jiǎn)稱:18豫園01
債券代碼：163038 債券簡(jiǎn)稱:19豫園01
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2023年第五次股東大會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)決議公告上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司
公司董事會(huì)及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
會(huì)議的召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年8月29日
(2)股東大會(huì)地點(diǎn):上海銀星皇冠假日酒店(番禺路400號(hào))
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，由公司董事長黃震先生主持。本次會(huì)議的召開和召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。根據(jù)上海證券交易所發(fā)布的《關(guān)于做好新網(wǎng)投系統(tǒng)并行期工作的通知》、關(guān)于新網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的推出和發(fā)布 〈上市公司股東大會(huì)網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則(2015年修訂)〉同時(shí)，上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)也為公司股東提供了在線投票表決。通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
(五)公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司共有12名董事，12人出席；
2、公司任監(jiān)事3人，出席監(jiān)事3人；
3、董事會(huì)秘書和其他高管出席了股東大會(huì)。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：“關(guān)于公司”〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉及其總結(jié)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、提案名稱：股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)申請(qǐng)公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃〉有關(guān)事項(xiàng)的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于公司〈員工持股計(jì)劃第四期(草案)〉及其總結(jié)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司〈第四階段員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、提案名稱：股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)申請(qǐng)公司〈員工持股計(jì)劃第四階段〉有關(guān)事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：第十一屆監(jiān)事會(huì)關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于提案表決的有關(guān)信息說明
2023年上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司第五次股東大會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。會(huì)議審議通過:
1、《關(guān)于公司〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉及其總結(jié)的議案
2、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》
3、股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)申請(qǐng)公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃〉有關(guān)事項(xiàng)的議案
4、《關(guān)于公司〈員工持股計(jì)劃第四期(草案)〉及其總結(jié)的議案
5、《關(guān)于公司〈第四階段員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》
6、股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)申請(qǐng)公司〈員工持股計(jì)劃第四階段〉有關(guān)事項(xiàng)的議案
7、第十一屆監(jiān)事會(huì)關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案
獨(dú)立董事未征集股東委托投票權(quán)，本次股東大會(huì)審議的公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。
股東大會(huì)審議的第1-6項(xiàng)議案屬于特別決議，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海光大律師事務(wù)所
律師:潘軼律師、程安卿律師
2、律師見證結(jié)論：
上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司股東大會(huì)召開程序、召集人和出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)通過的決議合法有效。
特此公告。
上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司
2023年8月30日
● 網(wǎng)上公告文件
法律意見書
● 報(bào)備文件
2023年第五次股東大會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)決議
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