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證券代碼：002230 證券簡(jiǎn)稱：科大訊飛 公告編號(hào)：2023-059

科大訊飛股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示

1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開始時(shí)間：2023年8月28日（星期一）14:30；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年8月28日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年8月28日9:15至15：00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省合肥市高新開發(fā)區(qū)望江西路666號(hào)公司A1樓會(huì)議室

3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)劉慶峰先生

6、本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

7、會(huì)議出席情況：出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)429人，代表股份869,056,925股，占上市公司總股份的37.5291％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東25人，代表股份284,800,182股，占上市公司總股份的12.2987％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東404人，代表股份584,256,743股，占上市公司總股份的25.2304％。

公司董事會(huì)秘書及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師等出席或列席了本次股東大會(huì)。

二、提案審議表決情況

會(huì)議按照召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議題進(jìn)行，無否決或取消提案的情況。本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過以下議案：

1、審議并獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》。

該議案的表決結(jié)果為：同意842,737,040股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.9714％；反對(duì)18,335,769股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.1098％；棄權(quán)7,984,116股（其中，網(wǎng)絡(luò)投票因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,925,984股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9187％。

中小股東總表決情況：同意200,698,838股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的88.4063％；反對(duì)18,335,769股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8.0768％；棄權(quán)7,984,116股（其中，網(wǎng)絡(luò)投票因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,925,984股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.5169％。

出席本次會(huì)議的股東中，段大為先生、于繼棟先生、汪明女士作為激勵(lì)對(duì)象，為本議案的關(guān)聯(lián)股東，對(duì)本議案回避表決。段大為先生持有公司股份440,000股、于繼棟先生持有公司股份344,400股、汪明女士持有公司股份204,250股。

2、審議并獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉（修訂稿）的議案》。

該議案的表決結(jié)果為：同意842,091,367股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.8971％；反對(duì)18,281,527股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.1036％；棄權(quán)8,684,031股（其中，網(wǎng)絡(luò)投票因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,625,899股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9992％。

中小股東總表決情況：同意200,053,165股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的88.1219％；反對(duì)18,281,527股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8.0529％；棄權(quán)8,684,031股（其中，網(wǎng)絡(luò)投票因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,625,899股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.8252％。

出席本次會(huì)議的股東中，段大為先生、于繼棟先生、汪明女士作為激勵(lì)對(duì)象，為本議案的關(guān)聯(lián)股東，對(duì)本議案回避表決。段大為先生持有公司股份440,000股、于繼棟先生持有公司股份344,400股、汪明女士持有公司股份204,250股。

三、律師出具的法律意見

安徽天禾律師事務(wù)所費(fèi)林森律師、冉合慶律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開、參加會(huì)議人員和召集人資格、表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、安徽天禾律師事務(wù)所出具的《關(guān)于公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

科大訊飛股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年八月二十九日