證券代碼：600520 證券簡(jiǎn)稱：文一科技 公告編號(hào)：2023-036
文一三佳科技股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年8月28日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：安徽省銅陵市銅官區(qū)何村路文一三佳科技股份有限公司5號(hào)樓黨群活動(dòng)服務(wù)中心三樓會(huì)議室。
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，公司董事長(zhǎng)楊林先生主持了本次會(huì)議。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人。董事（非獨(dú)立董事）周文先生、惠宇先生因公未能出席本次會(huì)議；獨(dú)立董事張瑞穩(wěn)先生、儲(chǔ)昭碧先生、劉和福先生因公未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事陳忠先生、丁潔女士、李芬女士因公未能出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書夏軍先生出席了本次會(huì)議；公司副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)胡凱先生、公司總經(jīng)理丁寧先生、公司副總經(jīng)理謝紅友先生、曹玉堂先生、公司總工程師陳迎志先生列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《文一科技關(guān)于轉(zhuǎn)讓中發(fā)（銅陵）科技有限公司100%股權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案表決情況
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三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：安徽承義律師事務(wù)所。
律師：束曉俊、方娟。
2、律師見證結(jié)論意見：
文一三佳科技股份有限公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事會(huì)
2023年8月29日
● 上網(wǎng)公告文件
《文一科技2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》
● 報(bào)備文件
《文一科技2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
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