證券代碼：688359 證券簡稱：三孚新科 公告編號：2023-065
廣州三孚新材料科技股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年8月28日
（二）股東大會召開的地點：廣州市中新廣州知識城九龍工業(yè)園鳳凰三橫路57號廣州三孚新材料科技股份有限公司（東門）會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長上官文龍先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》《證券法》及《廣州三孚新材料科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，現(xiàn)場結合通訊方式出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場結合通訊方式出席3人；
3、董事、董事會秘書劉華民先生以現(xiàn)場方式出席本次會議，除擔任董事的高級管理人員外，總工程師田志斌先生、財務負責人王怒先生列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》
審議結果：通過
2.01 議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值
審議結果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時間
審議結果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：發(fā)行對象及認購方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：定價基準日、發(fā)行價格及定價原則
審議結果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：募集資金金額及用途
審議結果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：限售期
審議結果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱：股票上市地點
審議結果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：本次發(fā)行前滾存未分配利潤的安排
審議結果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：本次發(fā)行決議的有效期限
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于公司未來三年（2024-2026年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：：《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金投向屬于科技創(chuàng)新領域的說明的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票具體事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于擬與江蘇省高郵經濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂投資協(xié)議暨對外投資的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案1至議案10為需特別決議通過的議案，已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權數(shù)量的三分之二以上通過；
2、本次股東大會會議議案2已經出席本次股東大會的股東或股東代表逐項表決通過；
3、議案1至議案10對中小投資者進行了單獨計票；
4、本次股東大會不涉及關聯(lián)股東回避表決的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京觀韜中茂（深圳）律師事務所
律師：楊健、王好月
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
廣州三孚新材料科技股份有限公司
董事會
2023年8月29日
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