公司代碼：601188 公司簡稱：龍江交通
第一節(jié) 重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文。為了充分了解公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況和未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)該去www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。
公司董事會、監(jiān)事會、董事、監(jiān)事、高級管理人員確保半年度報告的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個人和連帶的法律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會會議。
1.3本半年報告未經(jīng)審計。
1.4董事會決議通過的本報告期利潤分配計劃或公積金轉(zhuǎn)股本計劃
公司半年不分配利潤。
第二節(jié) 公司基本情況
2.1公司簡介
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2.2主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 貨幣：人民幣
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2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
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2.4報告期末優(yōu)先股股東總數(shù)和前十名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或?qū)嶋H控制人的變更
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準報告日存在的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
根據(jù)重要性原則，公司應(yīng)說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營狀況的重大變化，以及報告期內(nèi)對公司經(jīng)營狀況的重大影響和預(yù)期未來的重大影響
□適用 √不適用
證券代碼：601188 股票簡稱:龍江交通 編號：臨2023一032
黑龍江交通發(fā)展有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺產(chǎn) 泄露，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議的召開情況
黑龍江交通發(fā)展有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三次會議(以下簡稱“會議”或“會議”)于2023年8月24日通訊召開。2023年8月14日，會議通知以電子郵件的形式發(fā)出。本次會議應(yīng)有11名董事和11名實際董事。會議的召開和召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
第二，董事會會議的審議情況
會議以記名投票的形式對下列議案進行了審議和批準，并形成了決議：
(一)《2023年半年度報告及摘要》
投票結(jié)果：11票同意， 0票反對、 0票棄權(quán)。
(二)關(guān)于〈企業(yè)負責(zé)人任期經(jīng)營業(yè)績考核責(zé)任書〉的議案》
投票結(jié)果：11票同意， 0票反對、 0票棄權(quán)。
(三)關(guān)于〈管理層成員任期經(jīng)營業(yè)績考核責(zé)任書〉的議案》
投票結(jié)果：11票同意， 0票反對、 0票棄權(quán)。
特此公告。
黑龍江交通發(fā)展有限公司董事會
2023年8月24日
證券代碼：601188 證券簡稱：龍江交通 公告號：臨2023-033
黑龍江交通發(fā)展有限公司
關(guān)于副總經(jīng)理辭職的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
黑龍江交通發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）董事會最近收到了公司副總經(jīng)理胡浩的辭職申請，胡浩因工作變動申請辭職。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，胡浩先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。胡浩先生截至本公告披露日均未持有本公司股份。辭職后，胡浩先生不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)，辭職不會影響公司的正常運營。
在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間，胡浩先生恪盡職守，勤勉盡責(zé)。公司董事會衷心感謝胡浩先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻！
特此公告。
黑龍江交通發(fā)展有限公司董事會
2023年8月24日
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