證券代碼：688349 證券簡(jiǎn)稱：三一重能 公告編號(hào)：2023-035
三一重能股份有限公司
2023年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、持有人會(huì)議召開(kāi)情況
三一重能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本期員工持股計(jì)劃”或“員工持股計(jì)劃”）第一次持有人會(huì)議于2023年8月24日以通訊表決方式召開(kāi)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議通知已于2023年8月18日向全體持有人發(fā)出。本次會(huì)議由董事會(huì)秘書房猛先生召集和主持，出席會(huì)議的持有人572人，代表本期員工持股計(jì)劃份額約6,695.60萬(wàn)份，占公司本期員工持股計(jì)劃總份額的89.99%。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合公司本期員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過(guò)以下議案：
二、持有人會(huì)議審議情況
本次會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過(guò)以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》
根據(jù)《三一重能股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》和《三一重能股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，監(jiān)督員工持股計(jì)劃的日常管理，代表持有人行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1名，任期為公司2023年員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。
表決結(jié)果：同意6,695.60萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》
選舉王飛翔、劉青泉、潘熙健為公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，任期為2023年員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。同意由上述人員召開(kāi)管理委員會(huì)會(huì)議，選舉管理委員會(huì)主任。
表決結(jié)果：同意6,695.60萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%。
2023年8月24日，公司召開(kāi)2023年員工持股計(jì)劃的第一次管理委員會(huì)會(huì)議，選舉王飛翔為2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任，任期為2023年員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
為了保證公司本期員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，根據(jù)《三一重能股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》《三一重能股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，同意授權(quán)管理委員會(huì)辦理員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：
（1）負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議；
（2）代表全體持有人監(jiān)督員工持股計(jì)劃的日常管理；
（3）代表全體持有人行使股東權(quán)利；
（4）管理員工持股計(jì)劃利益分配；
（5）辦理員工持股計(jì)劃份額登記等事宜；
（6）辦理持有人的資格取消事項(xiàng)，以及被取消資格的持有人所持份額的處理事項(xiàng)；
（7）負(fù)責(zé)員工持股計(jì)劃的減持安排；
（8）決策是否聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)為員工持股計(jì)劃日常管理提供管理、咨詢、減持等服務(wù)；
（9）代表員工持股計(jì)劃對(duì)外簽署相關(guān)協(xié)議、合同；
（10）決策員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)除上述事項(xiàng)外的特殊事項(xiàng)；
（11）持有人會(huì)議授予的其他職責(zé)。
本授權(quán)有效期自公司2023年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議之日起至公司2023年員工持股計(jì)劃終止之日止。
表決結(jié)果：同意6,695.60萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%。
特此公告。
三一重能股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃
2023年8月25日
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