公司代碼：600862 公司簡稱：中航高科
第一節(jié) 重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
1.2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
1.3公司全體董事出席董事會會議。
1.4本半年度報告未經(jīng)審計。
1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司2023年半年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
第二節(jié) 公司基本情況
2.1公司簡介
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2.2主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
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2.4截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：600862 證券簡稱：中航高科 公告編號：臨2023-022號
中航航空高科技股份有限公司
第十屆董事會2023年第六次
會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年8月14日，中航航空高科技股份有限公司（簡稱“公司”）第十屆董事會2023年第六次會議以電子郵件或書面方式通知，并于2023年8月24日以通訊表決方式召開。應(yīng)到董事9人，實到董事9人，與會董事認(rèn)真審議了所有議案，經(jīng)書面投票表決，形成了如下決議：
一、審議通過了《公司2023年半年度報告》及摘要。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司合規(guī)管理規(guī)定〉的議案》，《公司合規(guī)管理規(guī)定（修訂稿）》詳見上交所網(wǎng)站。
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此外，本次會議還傳閱了《公司2023年半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況的匯報》及《公司對中航財司風(fēng)險持續(xù)評估報告》，《公司對中航財司風(fēng)險持續(xù)評估報告》詳見上交所網(wǎng)站。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司
董事會
2023年8月25日
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