證券代碼：000415 證券簡稱：渤海租賃 公告編號：2023-058
渤海租賃股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
㈠會議召開情況
1.召開時間：
⑴現(xiàn)場會議時間：2023年8月24日（星期四）下午14:30；
⑵網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2023年8月24日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年8月24日9:15至15:00期間的任意時間；
2.現(xiàn)場會議地點：渤海租賃股份有限公司董事會辦公室（烏魯木齊市新華北路165號廣匯中天廣場39樓）；
3.會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；
4.會議召集人：渤海租賃股份有限公司董事會；
5.會議主持人：董事馬偉華先生。
本次股東大會的會議通知、提示性公告及相關(guān)文件已分別于2023年8月9、8月22日刊登在《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。本次會議的召集、召開符合《公司法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
㈡出席會議股東情況：
1.股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東42人，代表股份2,799,810,203股，占上市公司總股份的45.2713％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份2,443,143,235股，占上市公司總股份的39.5042％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東37人，代表股份356,666,968股，占上市公司總股份的5.7671％。
2.中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東37人，代表股份356,666,968股，占上市公司總股份的5.7671％。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東37人，代表股份356,666,968股，占上市公司總股份的5.7671％。
3.其他人員出席情況：
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席和列席了本次股東大會，北京浩天（烏魯木齊）律師事務(wù)所見證律師出席并見證了本次股東大會。
二、議案的審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對議案進行表決，議案表決結(jié)果如下：
㈠審議《關(guān)于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之全資子公司向空中客車公司購買飛機的議案》
1.總表決情況：
同意2,796,521,435股，占出席會議所有股東所持股份的99.8825％；反對3,288,768股，占出席會議所有股東所持股份的0.1175％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
2.中小股東總表決情況：
同意353,378,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0779％；反對3,288,768股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9221％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
議案表決結(jié)果：審議通過。
㈡審議《關(guān)于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案》
本議案采用累積投票的方式選舉劉璐先生、馮俊先生為公司第十屆董事會非獨立董事。公司第十屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。具體表決結(jié)果如下：
2.1 選舉劉璐先生為公司第十屆董事會非獨立董事
⑴總表決情況：
同意2,796,233,612股，占出席會議所有股東所持股份的99.8723％。
⑵中小股東總表決情況：
同意353,090,377股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9972％。
議案表決結(jié)果：劉璐先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表決權(quán)的二分之一，劉璐先生當選為公司第十屆董事會非獨立董事。
2.2 選舉馮俊先生為公司第十屆董事會非獨立董事
⑴總表決情況：
同意2,796,106,213股，占出席會議所有股東所持股份的99.8677％。
⑵中小股東總表決情況：
同意352,962,978股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9615％。
議案表決結(jié)果：馮俊先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表決權(quán)的二分之一，馮俊先生當選為公司第十屆董事會非獨立董事。
三、律師出具的法律意見
㈠律師事務(wù)所名稱：北京浩天（烏魯木齊）律師事務(wù)所；
㈡律師姓名：聶曉江、王杰；
㈢結(jié)論性意見：經(jīng)辦律師認為公司本次股東大會的召集人資格，召集、召開程序，出席會議的人員資格，表決程序均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查文件
㈠渤海租賃股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議；
㈡法律意見書。
特此公告。
渤海租賃股份有限公司董事會
2023年8月24日
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