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證券代碼：688159 簡(jiǎn)稱證券:有方科技 公告編號(hào)：2023-084

深圳有方科技有限公司

第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年8月23日，深圳有方科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)在公司會(huì)議室召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)。會(huì)議由董事長(zhǎng)王慷先生主持，9名董事應(yīng)出席會(huì)議，9名董事實(shí)際出席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議表決情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議通過(guò)以下事項(xiàng)：

(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的議案》。

為促進(jìn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)災(zāi)難準(zhǔn)備業(yè)務(wù)的發(fā)展，完善子公司的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)子公司核心團(tuán)隊(duì)的積極性，公司計(jì)劃將全資子公司深圳有方數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“有方數(shù)據(jù)”）15%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)有方數(shù)據(jù)注冊(cè)資本1500萬(wàn)元，實(shí)收資本0元）1元（人民幣，下同)價(jià)格轉(zhuǎn)讓給深圳利方興數(shù)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“利方興數(shù)”)。

在上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，由于公司董事杜廣是利方興數(shù)的執(zhí)行合伙人和普通合伙人，公司董事魏瓊是利方興數(shù)的有限合伙人。根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，利方興數(shù)是公司的關(guān)聯(lián)方，因此將15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給利方興數(shù)是關(guān)聯(lián)交易。

投票結(jié)果：7名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)，魏瓊、杜廣董事回避投票。

公司獨(dú)立董事事事事先就本議案發(fā)表了認(rèn)可意見(jiàn)和同意意見(jiàn)。

本提案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）有方科技:關(guān)于部分股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)讓全資子公司的公告(公告號(hào):2023-085)。

特此公告。

深圳有方科技有限公司董事會(huì)

2023年8月24日

證券代碼：688159 簡(jiǎn)稱證券:有方科技 公告編號(hào)：2023-086

深圳有方科技有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年8月23日，深圳有方科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)在公司會(huì)議室召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)。會(huì)議由熊杰主持，3名監(jiān)事應(yīng)出席會(huì)議，3名監(jiān)事實(shí)際出席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，審議通過(guò)以下事項(xiàng)：

(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的議案》。

為促進(jìn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)災(zāi)難準(zhǔn)備業(yè)務(wù)的發(fā)展，完善子公司的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)子公司核心團(tuán)隊(duì)的積極性，公司計(jì)劃將全資子公司深圳有方數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“有方數(shù)據(jù)”）15%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)有方數(shù)據(jù)注冊(cè)資本1500萬(wàn)元，已實(shí)收資本0元)以1元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給深圳利方興數(shù)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“利方興數(shù)”)。

在上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，由于公司董事杜廣是利方興數(shù)的執(zhí)行合伙人和普通合伙人，公司董事魏瓊是利方興數(shù)的有限合伙人，根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，利方興數(shù)是公司的關(guān)聯(lián)方，因此公司將15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給利方興數(shù)是關(guān)聯(lián)交易。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次交易是公司為進(jìn)一步拓展數(shù)據(jù)存儲(chǔ)災(zāi)備業(yè)務(wù)市場(chǎng)，完善子公司長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)子公司核心團(tuán)隊(duì)積極性而進(jìn)行的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃。本次交易的審議和投票程序合法合規(guī)，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

投票結(jié)果：3名監(jiān)事同意，0名監(jiān)事反對(duì)，0名監(jiān)事棄權(quán)。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）有方科技：關(guān)于部分股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)讓全資子公司的公告。

特此公告。

深圳有方科技有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年8月24日

證券代碼：688159 簡(jiǎn)稱證券:有方科技 公告編號(hào)：2023-085

深圳有方科技有限公司

關(guān)于全資子公司部分股權(quán)的轉(zhuǎn)讓

和關(guān)聯(lián)交易公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 相關(guān)交易概述:深圳有方科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬以1元(人民幣，下同)的價(jià)格將子公司深圳有方數(shù)據(jù)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“有方數(shù)據(jù)”)15%的股權(quán)(對(duì)應(yīng)有方數(shù)據(jù)注冊(cè)資本1500萬(wàn)元，已實(shí)收資本0元)轉(zhuǎn)讓給深圳有方興數(shù)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“利方興數(shù)”)。有方數(shù)據(jù)是公司最近新成立的全資子公司。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，公司未繳納注冊(cè)資本，也未產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入和凈資產(chǎn)。

● 本次交易完成后，利方興數(shù)持有15%的股權(quán)，公司仍持有85%的股權(quán)，仍為公司控股子公司，公司合并報(bào)表范圍未變更。

● 公司董事杜光是利方興數(shù)的執(zhí)行合伙人和普通合伙人，公司董事魏瓊是利方興數(shù)的有限合伙人。根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，利方興數(shù)是公司的關(guān)聯(lián)方。

● 本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

● 交易實(shí)施沒(méi)有重大法律障礙

● 本次交易已經(jīng)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事事事事先批準(zhǔn)了相關(guān)交易，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。交易金額不符合股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為了促進(jìn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)災(zāi)備業(yè)務(wù)的發(fā)展，完善子公司的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)子公司核心團(tuán)隊(duì)的積極性，公司計(jì)劃將持股平臺(tái)作為股東引入子公司的有方數(shù)據(jù)，以1元(人民幣，下同)的價(jià)格將有方數(shù)據(jù)15%的股權(quán)(對(duì)應(yīng)有方數(shù)據(jù)注冊(cè)資本1500萬(wàn)元，實(shí)收資本0元)轉(zhuǎn)讓給利方興數(shù)。本次交易全部以現(xiàn)金支付。交易完成后，利方興數(shù)持有15%的股權(quán)，公司仍持有85%的股權(quán)。有些數(shù)據(jù)仍然是公司的控股子公司，公司合并報(bào)表的范圍沒(méi)有改變。

利方興數(shù)是公司專門(mén)設(shè)立的持股平臺(tái)。公司董事杜光是利方興數(shù)的執(zhí)行合伙人和普通合伙人，公司董事魏瓊是利方興數(shù)的有限合伙人。根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，利方興數(shù)是公司的關(guān)聯(lián)方。

截至本公告之日，除本次交易外，公司與利方興數(shù)過(guò)去12個(gè)月的相關(guān)交易金額未達(dá)到3000萬(wàn)元以上，也未達(dá)到公司最近一期審計(jì)總資產(chǎn)或市值的1%以上。公司與不同關(guān)聯(lián)方之間的資產(chǎn)購(gòu)銷交易類別的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3萬(wàn)元以上，也未達(dá)到公司最近一期審計(jì)總資產(chǎn)或市值的1%以上。本次交易不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

(一)關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

公司董事杜光是利方興數(shù)的執(zhí)行合伙人和普通合伙人，公司董事魏瓊是利方興數(shù)的有限合伙人。根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，利方興數(shù)是公司的關(guān)聯(lián)方。

（二） 關(guān)聯(lián)方的情況說(shuō)明

1、名稱:深圳利方興數(shù)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

2、住所：廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街三聯(lián)社區(qū)新弓村5號(hào)4層D411

3、經(jīng)營(yíng)期限：2023-08-21至無(wú)固定期限

4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MACTBNEP1D

5、企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)：

6、經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)范圍：以自有資金從事投資活動(dòng)；融資咨詢服務(wù)；企業(yè)總部管理；企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)（不包括許可信息咨詢服務(wù)）。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，還應(yīng)當(dāng)依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照）; 許可經(jīng)營(yíng)范圍：無(wú)

7、出資額：400萬(wàn)元

8、利方興數(shù)是近期新成立的子公司持股平臺(tái)。其最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為零。其執(zhí)行合伙人（即實(shí)際控制人）為公司董事杜光。杜光的財(cái)務(wù)狀況具有履行合同的能力。

經(jīng)核實(shí)，利方興數(shù)和杜廣均不是不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

1、名稱：深圳有方數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司

2、住所：深圳市龍華區(qū)民治街北站社區(qū)匯德大廈1號(hào)樓4402樓

3、經(jīng)營(yíng)期限：2023-06-19至無(wú)固定期限

4、91440300MACL627H統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

5、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

6、業(yè)務(wù)范圍：一般業(yè)務(wù)項(xiàng)目為：計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、云計(jì)算設(shè)備制造、云計(jì)算設(shè)備銷售、云計(jì)算設(shè)備技術(shù)服務(wù)、信息安全設(shè)備制造、信息安全設(shè)備銷售、數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造、數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售、軟件開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò)和信息安全軟件開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)、信息系統(tǒng)集成服務(wù)、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)處理服務(wù)。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營(yíng)業(yè)執(zhí)照應(yīng)當(dāng)依法獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為:貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）

7、認(rèn)繳出資額及出資比例(本次交易前)：

■

8、財(cái)務(wù)狀況:有方數(shù)據(jù)是公司最近新成立的全資子公司。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，公司未繳納注冊(cè)資本，也未產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入和凈資產(chǎn)。

9、所有權(quán):本次交易的目標(biāo)是有方數(shù)據(jù)15%的股權(quán)。該部分股權(quán)尚未實(shí)收，無(wú)抵押、質(zhì)押等限制轉(zhuǎn)讓，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不妨礙所有權(quán)轉(zhuǎn)讓。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)

有人數(shù)據(jù)是公司最近新成立的全資子公司。公司未繳納注冊(cè)資本，未產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入和凈資產(chǎn)。因此，股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)為1元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格公平合理。交易價(jià)格由雙方協(xié)商定價(jià)，交易價(jià)格公平合理。本次交易不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

5.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和績(jī)效安排

(一)協(xié)議的主要內(nèi)容

1、協(xié)議主體：

轉(zhuǎn)讓人：深圳有方科技有限公司

受讓人：深圳利方興數(shù)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

2、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的和股權(quán)轉(zhuǎn)讓

出讓人以1元人民幣的價(jià)格將其持有的15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓人(相應(yīng)認(rèn)繳注冊(cè)資本1500萬(wàn)元，實(shí)繳注冊(cè)資本0萬(wàn)元)，受讓人同意以此等價(jià)格轉(zhuǎn)讓該等股權(quán)。

3、支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格

雙方同意，轉(zhuǎn)讓人將公司15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓人1元。

本協(xié)議生效后3日內(nèi)，受讓人將上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)全額支付給出讓人指定的銀行賬戶。

4、轉(zhuǎn)讓方的擔(dān)保承諾

出讓人對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的交易有關(guān)事項(xiàng)作出以下陳述、擔(dān)保和承諾：

1)具有訂立和履行本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)和責(zé)任的全部權(quán)利、權(quán)力和能力。

2）出讓方保證對(duì)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)擁有完全、合法、有效的所有權(quán)和處置權(quán)。轉(zhuǎn)讓的股權(quán)上沒(méi)有質(zhì)押或其他權(quán)利或銷售限制，也沒(méi)有其他第三方的追索。

3）在本協(xié)議簽訂之前，轉(zhuǎn)讓方未與任何第三方就轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)或處置股權(quán)達(dá)成任何口頭或書(shū)面協(xié)議。轉(zhuǎn)讓方簽署本協(xié)議后，將不與任何第三方就轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)或其他處置達(dá)成任何口頭或書(shū)面文件。

4)截至本協(xié)議簽訂之日，出讓人無(wú)任何未向受讓人披露的債務(wù)或債務(wù)(外部擔(dān)保和承諾)。

5)自本協(xié)議簽訂之日起至本協(xié)議項(xiàng)下的交易完成之日，合法誠(chéng)實(shí)地行使其股東權(quán)利，履行相應(yīng)義務(wù)。

6)盡最大努力協(xié)助受讓人履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，包括但不限于協(xié)助受讓人辦理與本協(xié)議項(xiàng)下交易相關(guān)的批準(zhǔn)和登記手續(xù)。

5、股權(quán)的交付和轉(zhuǎn)讓

1)本協(xié)議項(xiàng)下股權(quán)變更的工商變更登記手續(xù)完成之日為標(biāo)的股權(quán)的交付日。受讓人自股權(quán)交付之日起擁有標(biāo)的股權(quán)的所有權(quán)，享有股東的權(quán)利，并擁有與標(biāo)的股權(quán)相關(guān)的所有權(quán)益。

2)本協(xié)議生效后7個(gè)工作日內(nèi)，受讓人、出讓人、標(biāo)的公司應(yīng)就有方數(shù)據(jù)章程的內(nèi)容達(dá)成協(xié)議，并由三方簽字蓋章。

3)三方簽字蓋章后7個(gè)工作日內(nèi)，轉(zhuǎn)讓人應(yīng)督促并協(xié)助協(xié)助協(xié)議股權(quán)變更登記程序，包括但不限于出具相關(guān)股東大會(huì)、董事會(huì)決議，在工商登記機(jī)關(guān)要求的文件上蓋章，并按照工商登記機(jī)關(guān)的要求補(bǔ)充相關(guān)信息（如需）等。

6、違約責(zé)任

1)本協(xié)議任何一方未按照本協(xié)議的規(guī)定適當(dāng)、全面地履行義務(wù)，即構(gòu)成違約，違約方應(yīng)賠償非違約方遭受的任何損失。

2）本協(xié)議生效后，受讓人有權(quán)在本協(xié)議生效前向受讓人追償任何轉(zhuǎn)讓人未向受讓人披露的債務(wù)或債務(wù)（外部擔(dān)保和承諾）。

3)本協(xié)議所稱損失包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、鑒定費(fèi)等違約方為維護(hù)權(quán)益而向違約方追償?shù)囊磺匈M(fèi)用。

7、生效條件

本協(xié)議自滿足以下所有條件之日起生效：

（1）本協(xié)議由雙方法定代表人/執(zhí)行合伙人簽字并加蓋公章；

(2)受讓人董事會(huì)或股東大會(huì)/合伙人大會(huì)(如有必要)審議同意本協(xié)議項(xiàng)下的交易。

六、關(guān)聯(lián)交易的必要性及其對(duì)上市公司的影響

為了促進(jìn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)災(zāi)難準(zhǔn)備業(yè)務(wù)的發(fā)展，完善子公司的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)子公司核心團(tuán)隊(duì)的積極性，公司計(jì)劃將部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給利方星數(shù)。本交易符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。

相關(guān)交易金額不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響，也不會(huì)導(dǎo)致公司合并范圍的變化，也不會(huì)損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東。

7.關(guān)聯(lián)交易的審查程序

(一)董事會(huì)審議程序

2023年8月23日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)及相關(guān)交易的議案》。表決結(jié)果:7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，魏瓊、杜光董事回避表決。本次交易不需要提交股東大會(huì)審議。

(二)監(jiān)事會(huì)審議程序

2023年8月23日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，為了進(jìn)一步擴(kuò)大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)災(zāi)難準(zhǔn)備業(yè)務(wù)市場(chǎng)，完善子公司的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)子公司核心團(tuán)隊(duì)的積極性，本次交易符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。本次交易審議和表決程序合法合規(guī)，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

(三)獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審議，我們認(rèn)為子公司股權(quán)及相關(guān)交易的轉(zhuǎn)讓有利于子公司業(yè)務(wù)的深入擴(kuò)張，有利于子公司長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制的形成，符合物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于充分調(diào)動(dòng)公司相關(guān)人員的積極性，實(shí)現(xiàn)股東利益、企業(yè)利益、管理利益的高度統(tǒng)一，相關(guān)交易價(jià)格公平合理。董事會(huì)在投票時(shí)，公司相關(guān)董事避免投票，董事會(huì)審議和投票程序符合法律、法規(guī)、公司章程等相關(guān)制度，相關(guān)交易不影響公司獨(dú)立性，不損害公司及全體股東，特別是少數(shù)股東的利益。

因此，我們同意公司將子公司有方數(shù)據(jù)的15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方利方興數(shù)。

九、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，保薦人認(rèn)為：

公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了全資子公司部分股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的轉(zhuǎn)讓。獨(dú)立董事提前出具認(rèn)可意見(jiàn)，并發(fā)表明確同意意見(jiàn)；關(guān)聯(lián)交易在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議；本次全資子公司部分股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)讓不損害公司及股東利益。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)及相關(guān)交易無(wú)異議。

特此公告。

深圳有方科技有限公司董事會(huì)

2023年8月24日