（上接109版）
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月25日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
4.審議通過(guò)《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)該議案。
公司及所屬子公司2023年度擬向?qū)嶋H控制人及其所屬企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)和安徽海螺水泥股份有限公司及其所屬企業(yè)等關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)及租賃等不超過(guò)150億元，采購(gòu)商品、固定資產(chǎn)、接受勞務(wù)及租賃等不超過(guò)21億元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月25日登載在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1.公司第七屆二十次監(jiān)事會(huì)決議。
特此公告。
中建西部建設(shè)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：002302 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西部建設(shè) 公告編號(hào)：2023-017
中建西部建設(shè)股份有限公司
第七屆二十四次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中建西部建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆二十四次董事會(huì)會(huì)議通知于2023年2月22日以專(zhuān)人及發(fā)送電子郵件方式送達(dá)了全體董事，會(huì)議于2023年2月24日在四川省成都市天府新區(qū)漢州路 989 號(hào)中建大廈公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議的董事8人，實(shí)際出席會(huì)議的董事8人（其中董事王磊、李大明、張海霞、倪曉濱以通訊表決方式出席會(huì)議）。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳志旗先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分討論，一致通過(guò)以下決議：
1.審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：全體董事以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)該議案。關(guān)聯(lián)董事吳志旗、白建軍、林彬、邵舉洋已回避表決。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月25日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月25日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。
2.審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
表決結(jié)果：全體董事以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)該議案。關(guān)聯(lián)董事吳志旗、白建軍、林彬、邵舉洋已回避表決。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等文件的相關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，公司控股股東、董事、高級(jí)管理人員已對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出了承諾。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月25日登載在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月25日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。
3.審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：全體董事以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)該議案。關(guān)聯(lián)董事吳志旗、白建軍、林彬、邵舉洋已回避表決。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月25日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月25日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
4.審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜的議案》
表決結(jié)果：全體董事以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)該議案。關(guān)聯(lián)董事吳志旗、白建軍、林彬、邵舉洋已回避表決。
為保證本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)高效、有序地進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜，包括但不限于：
（1）根據(jù)具體情況修改、實(shí)施本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的具體方案，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式等具體事宜；
（2）決定并聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票申報(bào)事宜；
（3）與特定對(duì)象簽署本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議、戰(zhàn)略合作協(xié)議，簽署與本次向特定對(duì)象發(fā)行相關(guān)的其他各項(xiàng)合同、協(xié)議和文件；
（4）根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)要求、證券市場(chǎng)的變化情況以及項(xiàng)目實(shí)際情況，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)本次發(fā)行募集資金使用進(jìn)行具體安排及調(diào)整；
（5）根據(jù)相關(guān)政策變化、市場(chǎng)變化及有關(guān)部門(mén)對(duì)具體方案及相關(guān)申請(qǐng)文件、配套文件的要求做出補(bǔ)充、修訂和調(diào)整；
（6）根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；
（7）在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票在深圳證券交易所及中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；
（8）在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他相關(guān)監(jiān)管部門(mén)監(jiān)管要求的前提下，辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)的其他一切事宜；
（9）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次向特定對(duì)象發(fā)行難以實(shí)施、或雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)不利后果的情形，或者向特定對(duì)象發(fā)行政策發(fā)生變化時(shí)，可酌請(qǐng)決定本次向特定對(duì)象發(fā)行方案延期或中止實(shí)施，或者決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行事宜，并向證券監(jiān)管部門(mén)申請(qǐng)撤回本次向特定對(duì)象發(fā)行；
（10）上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。若公司已于該有效期內(nèi)取得證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行的批復(fù)文件，則該授權(quán)有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次發(fā)行完成之日。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月25日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
5.審議通過(guò)《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》
表決結(jié)果：全體董事以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)該議案，關(guān)聯(lián)董事吳志旗、白建軍、林彬、邵舉洋已回避表決。
公司及所屬子公司2023年度擬向?qū)嶋H控制人及其所屬企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)和安徽海螺水泥股份有限公司及其所屬企業(yè)等關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)及租賃等不超過(guò)150億元，采購(gòu)商品、固定資產(chǎn)、接受勞務(wù)及租賃等不超過(guò)21億元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月25日登載在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月25日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
6.審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：全體董事以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)該議案。
公司董事會(huì)定于2023年3月13日（星期一）15:30在新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)二期丹霞山街666號(hào)6樓會(huì)議室召開(kāi)中建西部建設(shè)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月25日登載在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1.公司第七屆二十四次董事會(huì)決議
2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆二十四次董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
3.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆二十四次董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
中建西部建設(shè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月25日
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