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證券代碼：003031 證券簡稱：中瓷電子 公告編號：2023-011

河北中瓷電子科技股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、會議的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開已經公司第二屆董事會第九次會議審議通過，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的有關規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2023年3月2日（星期四）14:30-16:00

（2）網絡投票時間：2023年3月2日

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023年3月2日上午9:15-9:25 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023年3月2日9:15-15:00期間的任意時間。

5、現場會議召開地點：河北省石家莊市鹿泉經濟開發(fā)區(qū)昌盛大街21號

6、會議的召開方式：

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，流通股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

7、股權登記日：2023年2月24日（星期五）

8、出席對象：

（1）截止股權登記日收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及相關人員；

（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

二、會議審議事項

（一）審議事項

表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

■

（二）披露情況

上述議案已經2023年2月14日召開的公司第二屆董事會第九次會議審議通過，相關內容詳見公司于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中予以披露。中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。

三、會議登記等事項

1、登記方式

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東請持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、股東賬戶卡、法定代表人身份證明書或法定代表人授權委托書（法定代表人簽字、蓋章）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托他人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托書》（附件2）、《股東參會登記表》（附件3），以便登記確認。

2、登記時間：2023年2月24日（星期五）上午9：00 -11:30下午14:00-17:00 ，逾期將不予受理。

3、登記地點：公司證券部，信函請注明“股東大會”字樣。

4、聯系方式：

聯 系 人：王丹

聯系電話：0311-83933981

傳 真：0311-83933956

聯系地址：石家莊市鹿泉經濟開發(fā)區(qū)昌盛大街21號信息產業(yè)園C2廠房中瓷電子

郵政編碼：050299

5、出席會議者食宿費、交通費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

五、備查文件

1、《河北中瓷電子科技股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》。

特此公告。

附件1：《參加網絡投票的具體操作流程》

附件2：《授權委托書》

附件3：《2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表》

河北中瓷電子科技股份有限公司

董事會

2023年2月24日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

（一）普通股的投票代碼與投票簡稱：

投票代碼為“363031”,投票簡稱為“中瓷投票”。

（二）優(yōu)先股的投票代碼與投票簡稱（如適用）：

公司無優(yōu)先股

（三）填報表決意見或選舉票數：

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（一）投票時間：2023年3月2日的交易時間，即上午9:15-9:25 9:30一11:30 和下午 13:00一15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

（一）互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023年3月2日9:15-15:00。

（二）股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權委托書

河北中瓷電子科技股份有限公司：

茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年 月 日在 召開的河北中瓷電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

委托人對受托人的表決指示如下：

■

特別說明事項：

1、委托人對受托人的指示，以在“同意”“反對”“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指標或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

2、本次授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

3、法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

委托人姓名（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持有股數：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

附件3

河北中瓷電子科技股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會

股東參會登記表

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