證券代碼：600647股票簡稱：同達創(chuàng)業(yè) 公告編號：臨2023-003
上海同達創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司
2023年第一次臨時監(jiān)事會決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
本公司監(jiān)事會于二○二三年二月二十四日通訊方式召開了公司2023年第一次臨時監(jiān)事會會議。公司監(jiān)事會全體成員參與了本次會議議案的審議和表決。本次會議議案的審議和表決符合《公司法》和《公司章程》相關規(guī)定，本次會議有效。
二、監(jiān)事會會議議案審議情況
經(jīng)全體監(jiān)事會成員審議并表決，會議一致通過了調(diào)整公司第九屆監(jiān)事會成員的議案。監(jiān)事會會議同意陳鵬因工作需要不再擔任公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事，同意推薦李慧為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期至本屆監(jiān)事會屆滿。上述調(diào)整公司第九屆監(jiān)事會成員的議案須提請公司2023年第一次臨時股東大會審議。
李慧簡歷：李慧，女，漢族，1984年12月出生，中共黨員。英國巴斯大學會計與金融專業(yè)畢業(yè)，管理學碩士。
李慧女士畢業(yè)后一直在信達系統(tǒng)工作，從事資金與計劃財務相關工作。歷任中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司資金財務部業(yè)務經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理，計劃財務部高級副經(jīng)理、處長等職。現(xiàn)任信達投資有限公司計劃財務部總經(jīng)理。
特此公告。
上海同達創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會
二○二三年二月二十五日
證券代碼：600647 證券簡稱：同達創(chuàng)業(yè) 公告編號：2023-004
上海同達創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年3月13日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年3月13日 13點30 分
召開地點：上海浦東商城路660號樂凱大廈21樓會議室
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年3月13日
至2023年3月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述關于調(diào)整公司第九屆監(jiān)事會成員的議案詳見公司2023年2月25日公司在《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的臨時公告：臨2023-003。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方法：出席會議的股東須持本人身份證、股票帳戶卡和持股證明，委托代理人還須持本人身份證、授權(quán)委托書，法人股東代表請持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶卡、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達公司時間、信函以到達地郵戳為準。授權(quán)委托書樣式見附件。
（二）登記時間：2023年3月8日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。
（三）登記地址及聯(lián)系方式：
登記地址：上海市東諸安浜路165弄29號403室
聯(lián)系電話：021一52383317
傳 真：021一52383317
六、其他事項
（一）公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人：薛玉寶
電話：021-61638809；68871928
傳真：021-58792032
（二）參加會議的股東食宿及交通費自理。根據(jù)有關規(guī)定，本次股東大會不發(fā)放禮品。
（三）參加現(xiàn)場會議的股東須佩戴口罩。
特此公告。
上海同達創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司董事會
2023年2月25日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海同達創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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