證券代碼：002458 證券簡稱：益生股份 公示序號：2023-021
山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司
2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開和到場狀況：
（一）會議召開狀況
1、會議召開時長：
現(xiàn)場會議時長：2023年02月23日在下午14：30。
網(wǎng)上投票時長：
（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為：2023年02月23日早上09:15一09:25、09:30-11:30，在下午13:00-15:00；
（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的時間為：2023年02月23日早上09:15-在下午15:00階段的隨意時長。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：山東煙臺市福山區(qū)益活路1號，山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司會議廳。
3、會議召開方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會議召集人：山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司股東會。
5、會議主持：老總曹積生老先生。
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)要求和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會參加狀況：
1、參加的整體情況：
出席本次股東會股東及股東代表共18人，意味著股權(quán)428,213,157股，占公司總股份的43.1271%。在其中，中小股東共11人，意味著股權(quán)8,997,404股，占公司總股份的0.9062%。
2、當(dāng)場參加股東情況：
出席本次股東會現(xiàn)場會議股東及公司股東委托意味著共10人，意味著股權(quán)值為425,396,050股，占公司總股份的42.8434%。
3、網(wǎng)上投票股東情況：
根據(jù)網(wǎng)上投票列席會議股東8人，意味著股權(quán)2,817,107股，占公司總股份的0.2837%。
4、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和印證侓師出席此次現(xiàn)場會議。
二、提議決議和表決狀況：
此次股東會依照會議方案，選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票形式進行決議，產(chǎn)生決議結(jié)論如下所示：
審議通過了《關(guān)于對外提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
決議結(jié)論：
允許19,741,128股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9792%；抵制4,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0208%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中，中小股東的投票表決狀況為：
允許8,993,304股，占列席會議的中小股東持有股份的99.9544%；抵制4,100股，占列席會議的中小股東持有股份的0.0456%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小股東持有股份的0.0000%。
此次股東大會審議本提案時，曹積生老先生做為關(guān)系公司股東，其持有的408,467,929股企業(yè)股票，對該提案回避表決。
三、侓師開具的法律意見
北京金誠同達法律事務(wù)所董冰霜侓師和熊孟飛律師見證此次股東會，并提交了法律意見書：益生股份此次股東會的招集、舉辦程序流程符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的召集人資質(zhì)、出席人員資質(zhì)、表決方式、決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2023年第二次股東大會決議決定。
2、法律意見書。
特此公告。
山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司
股東會
2023年02月24日
證券代碼：002458 證券簡稱：益生股份 公示序號：2023-022
山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司
第六屆股東會第二次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
2023年02月23日，山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第二次會議在公司會議室以當(dāng)場與通信緊密結(jié)合方法舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年02月20日根據(jù)通信及書面形式方法送到給執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員。大會需到執(zhí)行董事七人，當(dāng)場參加執(zhí)行董事五人，獨董李懷華先生、趙桂蘋女性根據(jù)通信方式出席本次大會并履行投票權(quán)。監(jiān)事、高管人員列席。會議召開合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由老總曹積生老先生組織。
二、董事會會議決議狀況
此次會議經(jīng)投票選舉方法，通過決議如下所示：
表決通過《關(guān)于為控股子公司山東四方新域農(nóng)牧科技股份有限公司提供擔(dān)保的議案》。
決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查簿文檔
第六屆股東會第二次會議決議。
特此公告。
山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司
股東會
2023年02月24日
證券代碼：002458 證券簡稱：益生股份 公示序號：2023-023
山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司
有關(guān)為控股公司公司擔(dān)保的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
1、貸款擔(dān)?；靖艣r
山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的子公司山東省四方新域農(nóng)牧業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“山東省四方新域”）因運營發(fā)展的需求，擬以一部分自有資產(chǎn)進行融資租賃，融資額不超過人民幣550萬余元，時限一年。企業(yè)為山東省四方新域此次股權(quán)融資給予不超過人民幣550萬元連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。
2、股東會決議狀況
以上貸款擔(dān)保事宜早已第六屆股東會第二次會議審議，且經(jīng)參加董事會的三分之二以上的執(zhí)行董事表決通過。此次貸款擔(dān)保在股東會管理權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)股東會決議審批后不用遞交股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本概況
1、公司名字：山東省四方新域農(nóng)牧業(yè)科技發(fā)展有限公司。
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91370281MA3F6FU00R。
3、成立日期：2017年07月05日。
4、公司注冊地址：山東濰坊市奎文區(qū)鳶飛路958號萬達A座1506室（僅限于辦公場地）。
5、法人代表：鄧涿州松林。
6、注冊資金：rmb6,000萬余元。
7、企業(yè)類型：別的有限責(zé)任公司(未上市)。
8、業(yè)務(wù)范圍：一般項目：農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗發(fā)展；畜牧養(yǎng)殖設(shè)備生產(chǎn)制造；農(nóng)林牧漁業(yè)技術(shù)專業(yè)機械設(shè)備的制造；農(nóng)林牧漁業(yè)技術(shù)專業(yè)機械設(shè)備安裝、檢修；畜牧養(yǎng)殖設(shè)備市場銷售；物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)項目；對外承包工程；金屬結(jié)構(gòu)制造；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；企業(yè)經(jīng)營管理；貨物進出口；技術(shù)進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）
9、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)持股比例為70%，北京四方新域科技有限公司持股比例為30%。也意思企業(yè)子公司。
10、最近一年又一期主要財務(wù)指標： 企業(yè)：元
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11、經(jīng)查看，山東省四方新域并不屬于失信執(zhí)行人。
三、貸款擔(dān)保主要內(nèi)容
公司擬為山東省四方新域給予不得超過550萬元連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。貸款擔(dān)保主要內(nèi)容按實際簽訂的保證合同為標準。
四、股東會建議
山東省四方新域此次股權(quán)融資主要運用于生產(chǎn)運營及發(fā)展需求，有益于其高效、健康發(fā)展，山東省四方新域運營穩(wěn)步增長，有較強的營運能力和償債能力指標，對其山東省四方新域生產(chǎn)經(jīng)營情況、行業(yè)現(xiàn)狀、償債能力指標等進行深入評定的前提下，股東會認為該貸款擔(dān)保事宜嚴控風(fēng)險，山東省四方新域公司股東未按照其占股比例給予同樣貸款擔(dān)保，企業(yè)向其大股東，并對公司擔(dān)保不會有不公平、對等情況。因而，股東會允許企業(yè)為山東省四方新域給予不得超過550萬元連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。
因山東省四方新域為公司的子公司，企業(yè)未對以上貸款擔(dān)保事宜同時要求給予質(zhì)押擔(dān)保。
五、企業(yè)總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)
截至本公告公布日，公司及子公司的擔(dān)保額度總額為38,899.72萬余元。此次貸款擔(dān)保給予后，公司及子公司對外擔(dān)?？傤~度為34,877.55萬余元，占公司2021年度經(jīng)審計歸屬于母公司資產(chǎn)總額的比例為11.00%；公司及子公司對合并財務(wù)報表外企業(yè)所提供的貸款擔(dān)?？傤~度為4,229.61萬余元，占公司2021年度經(jīng)審計歸屬于母公司資產(chǎn)總額的比例為1.33%；企業(yè)對子公司（含控股子公司）所提供的貸款擔(dān)?？傤~度為30,647.94萬余元，占公司2021年度經(jīng)審計歸屬于母公司資產(chǎn)總額的比例為9.67%。
公司及子公司未出現(xiàn)貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到起訴的貸款擔(dān)保及因擔(dān)保裁定輸了官司而擔(dān)負虧損的狀況。
六、備查簿文檔
第六屆股東會第二次會議決議。
特此公告。
山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司
股東會
2023年02月24日
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