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首頁(yè) 經(jīng)濟(jì) 正文

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范、彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體約定的公示

數(shù)字化報(bào) 2023-02-24 2.89w

證券代碼：603278 證券簡(jiǎn)稱：偉業(yè)股權(quán) 公示序號(hào)：2023-014

可轉(zhuǎn)債編碼：113535 可轉(zhuǎn)債通稱：偉業(yè)可轉(zhuǎn)債

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)的

風(fēng)險(xiǎn)防范、彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體約定的公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）向特定對(duì)象發(fā)行新股（下稱“此次向特定對(duì)象發(fā)售”、“本次發(fā)行”）相關(guān)事宜早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議根據(jù)，還需企業(yè)股東會(huì)準(zhǔn)許、上海交易所（下稱“上海交易所”）審批并且經(jīng)過(guò)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）申請(qǐng)注冊(cè)。為進(jìn)一步落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)[2013]110 號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示 [2015]31號(hào)），確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對(duì)象發(fā)售攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)的危害展開(kāi)了仔細(xì)分析，企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況給出了彌補(bǔ)回報(bào)相關(guān)措施，有關(guān)行為主體就企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾，公告如下

一、此次向特定對(duì)象發(fā)售攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

（一）關(guān)鍵假定

1、宏觀環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)發(fā)展、企業(yè)市場(chǎng)環(huán)境及其金融市場(chǎng)狀況未出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變。

2、假定此次向特定對(duì)象發(fā)行新股于2023年7月底執(zhí)行進(jìn)行（該結(jié)束時(shí)間僅是可能，最后以上海交易所審批通過(guò)、證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)本次發(fā)行并具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)）。

3、依據(jù)《山東大業(yè)股份有限公司2022年第三季度報(bào)告》，企業(yè)2022年1-9月歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)-95,475,355.90元（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤(rùn)為-131,122,651.58元（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。假定企業(yè)2022年第四季度完成歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)和歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤(rùn)為2022年前三季度的三分之一，即2022年歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)為-127,300,474.53元，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤(rùn)為-174,830,202.11元。在這個(gè)基礎(chǔ)上，考慮到2023本年度與2022年差不多、提高20%、降低20%的情況。（假定未考慮到企業(yè)2022本年度股東分紅條件的限制，該數(shù)據(jù)僅是計(jì)算本次發(fā)行對(duì)企業(yè)的危害，并不代表企業(yè)真實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況）。

4、假定本次發(fā)行總數(shù)不得超過(guò)發(fā)售前企業(yè)總股本的30%，且不超出86,943,653股（含本數(shù)，最后發(fā)行數(shù)量以上海交易所審批通過(guò)、證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的發(fā)行股份總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)），發(fā)售結(jié)束后，企業(yè)總市值為376,755,830股。

5、假定不顧及本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況等（如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、銷售費(fèi)用、長(zhǎng)期投資等）產(chǎn)生的影響。

6、在計(jì)算企業(yè)本次發(fā)行前后左右期終總市值時(shí)，僅考慮到本次發(fā)行對(duì)總股本的危害，不顧及別的可能出現(xiàn)的股權(quán)變動(dòng)事項(xiàng)。

7、以上假定僅是計(jì)算本次發(fā)行對(duì)企業(yè)掉期收益主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的攤薄直接影響，并不代表企業(yè)對(duì)2022年與2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及經(jīng)營(yíng)情況的分析，亦不組成財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。投資人不可由此開(kāi)展決策，股民由此開(kāi)展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。

（二）對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定，企業(yè)計(jì)算了本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生的影響，具體情況如下：

■

注：對(duì)每股凈資產(chǎn)計(jì)算，依照證監(jiān)會(huì)制訂的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》里的規(guī)定，依據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》里的要求來(lái)計(jì)算。

依據(jù)上述計(jì)算，在做完本次發(fā)行后，企業(yè)掉期基本每股收益、稀釋每股收益會(huì)有一定程度攤低。

二、此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的必要性和合理化

（一）此次向特定對(duì)象發(fā)售對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響

此次募集資金投資項(xiàng)目符合我國(guó)有關(guān)的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和未來(lái)公司整體戰(zhàn)略升級(jí)方向，具有較好的市場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目結(jié)束后，可以進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、減少銷售費(fèi)用、提升公司獲利能力，募資的用處有效、行得通，符合公司及公司股東利益。

（二）此次向特定對(duì)象發(fā)售對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響

此次向特定對(duì)象發(fā)售結(jié)束后，企業(yè)資本實(shí)力大大增強(qiáng)，資產(chǎn)總額將得到增強(qiáng)，負(fù)債率將降低，有助于提升企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定和抗風(fēng)險(xiǎn)。

深入分析詳細(xì)《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》“第二節(jié) 股東會(huì)有關(guān)此次募集資金使用的可行性研究”。

三、此次向特定對(duì)象發(fā)售募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系及公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

（一）募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

公司主要業(yè)務(wù)為胎圈鋼絲、鋼簾線及橡膠軟管不銹鋼絲的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷售。此次募集資金投資項(xiàng)目重點(diǎn)圍繞公司主要業(yè)務(wù)進(jìn)行，此次募投項(xiàng)目的主要產(chǎn)品是性能卓越胎圈鋼絲，是制造高級(jí)子午胎生產(chǎn)制造所必須的骨架材料。此次募投項(xiàng)目的實(shí)行將增加企業(yè)胎圈鋼絲產(chǎn)品產(chǎn)能，提高營(yíng)運(yùn)能力，有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司產(chǎn)品構(gòu)造，繼續(xù)擴(kuò)大胎圈鋼絲商品市場(chǎng)占有率。除此之外，募投項(xiàng)目的實(shí)行有益于推動(dòng)企業(yè)智能制造系統(tǒng)水準(zhǔn)，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此次募投項(xiàng)目符合我國(guó)有關(guān)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，汽車制造業(yè)及塑膠骨架材料領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，具有較好的市場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益。

（二）公司從事募投項(xiàng)目在人才、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

1、人才資源狀況

企業(yè)的關(guān)鍵營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)與技術(shù)研發(fā)部門(mén)均主要從事塑膠骨架材料業(yè)務(wù)，在胎圈鋼絲企業(yè)生產(chǎn)管理、項(xiàng)目研發(fā)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等行業(yè)有著豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)專業(yè)優(yōu)勢(shì)比較明顯。對(duì)此次年產(chǎn)量20萬(wàn)噸級(jí)子午胎用性能卓越胎圈鋼絲新項(xiàng)目（第一期），公司將在目前營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)中選擇資深的管理者，并依據(jù)募投項(xiàng)目的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、經(jīng)營(yíng)模式，聘請(qǐng)一部分員工進(jìn)行貯備和有針對(duì)性的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保相關(guān)負(fù)責(zé)人能勝任有關(guān)工作。

2、技術(shù)實(shí)力狀況

企業(yè)重視技術(shù)革新、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和人才的培養(yǎng)，是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，是山東省車胎用金屬骨架原材料產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略董事長(zhǎng)企業(yè)。企業(yè)的企業(yè)技術(shù)中心被認(rèn)定國(guó)家級(jí)別企業(yè)技術(shù)中心、全國(guó)各地石油和化工制造行業(yè)高性能輪胎胎圈鋼絲工程研究中心，并且經(jīng)過(guò)全國(guó)各地鋼標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)允許設(shè)立了“我國(guó)塑膠骨架材料規(guī)范研發(fā)基地”。2018年企業(yè)經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)準(zhǔn)許和辦理備案創(chuàng)建了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目和博士后科研工作站。2020年公司被山東省工信廳定性為山東工業(yè)設(shè)計(jì)中心。2021年企業(yè)當(dāng)選山東省部級(jí)技術(shù)革新示范單位，被認(rèn)定山東智能化系統(tǒng)優(yōu)秀企業(yè)、山東綠色工廠。企業(yè)實(shí)施工程所需要的技術(shù)實(shí)力充裕。

3、銷售市場(chǎng)貯備狀況

企業(yè)通過(guò)多年積累的質(zhì)量信任，與眾多知名顧客設(shè)立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。公司現(xiàn)有顧客包含中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、風(fēng)神股份、森麒麟、恒泰橡塑制品、華盛橡膠、昊華輪胎、佳通輪胎等規(guī)模龐大、業(yè)內(nèi)名氣相對(duì)較高的車胎生產(chǎn)商，及其米其林輪胎、普利司通輪胎、固鉑輪胎、德國(guó)大陸、住友橡膠、韓泰輪胎、倍耐力等世界知名車胎制造商，初步形成了內(nèi)外銷協(xié)同發(fā)展的項(xiàng)目布局，確保了企業(yè)產(chǎn)品平穩(wěn)市場(chǎng)需求，為取得成功基本建設(shè)募投項(xiàng)目帶來(lái)了銷售市場(chǎng)基本。

綜上所述，企業(yè)在人才、技術(shù)性、市場(chǎng)等層面已經(jīng)具備了執(zhí)行募集資金投資項(xiàng)目的各種標(biāo)準(zhǔn)，募資到位后，預(yù)估募投項(xiàng)目的實(shí)行不會(huì)有重要阻礙。

四、此次向特定對(duì)象發(fā)售攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)的舉措

（一）企業(yè)為有效防范攤薄即期回報(bào)被攤低風(fēng)險(xiǎn)性、提升經(jīng)營(yíng)效益與未來(lái)收益水平擬采取措施

此次向特定對(duì)象發(fā)售完畢、募資到位后，企業(yè)凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅上升，總市值相應(yīng)增加，進(jìn)而對(duì)企業(yè)股東的掉期收益亦有一定的攤低。為確保此次向特定對(duì)象發(fā)售募資的高效應(yīng)用，預(yù)防掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，提升將來(lái)運(yùn)營(yíng)的收益水平，企業(yè)將采用以下措施：

1、積極推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略更新，加速募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資進(jìn)展

公司本次向特定對(duì)象發(fā)售進(jìn)行及募資項(xiàng)目投入后，企業(yè)在胎圈鋼絲行業(yè)生產(chǎn)量將會(huì)得到進(jìn)一步增強(qiáng)，生產(chǎn)率都將獲得進(jìn)一步提升，有利于提升企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)占比、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和協(xié)調(diào)發(fā)展水平。此次向特定對(duì)象發(fā)售募資及時(shí)前，企業(yè)將積極主動(dòng)配制網(wǎng)絡(luò)資源，充足搞好募投項(xiàng)目實(shí)施的前期工作；此次向特定對(duì)象發(fā)售募資到位后，企業(yè)將加速推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行，提升募集資金使用高效率，爭(zhēng)得募投項(xiàng)目早日投產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)。

2、強(qiáng)化對(duì)募資管控，提升募集資金使用高效率

企業(yè)將依據(jù)《募集資金管理辦法》和董事會(huì)的決議，把募資存放于股東會(huì)指定重點(diǎn)賬戶上。企業(yè)將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)與公司募集資金使用管理?xiàng)l例的需求，嚴(yán)格要求募集資金使用，保證募資得到很好的合理利用。

3、進(jìn)一步優(yōu)化管理體制、完善內(nèi)控制度、提高企業(yè)決策效率獲利能力

企業(yè)將進(jìn)一步優(yōu)化整治組織、完善內(nèi)控制度，節(jié)約企業(yè)的各種支出，健全并加強(qiáng)項(xiàng)目投資決策制定，合理利用各種各樣融資工具和渠道，操縱資本成本，提高資金使用效益，在確保達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金需求前提下，全方位高效地操縱公司運(yùn)營(yíng)和資金防控風(fēng)險(xiǎn)。

4、進(jìn)一步完善股東分紅規(guī)章制度尤其是股票分紅現(xiàn)行政策，加強(qiáng)投資人回報(bào)機(jī)制

為完善和完善企業(yè)科學(xué)合理、不斷、平穩(wěn)、全透明分紅決策和監(jiān)督制度，積極主動(dòng)高效地收益投資人，依據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司在第四屆董事會(huì)第二十七次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行后未來(lái)三年（2023-2025）的股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》，此提案有待經(jīng)公司股東大會(huì)審議。將來(lái)，企業(yè)將嚴(yán)格遵守企業(yè)分紅政策，在滿足股東分紅條件時(shí)，積極主動(dòng)對(duì)公司股東給與收益，減少本次發(fā)行對(duì)企業(yè)掉期回報(bào)攤低，保證自然人股東尤其是中小股東利益獲得維護(hù)。

以上彌補(bǔ)收益對(duì)策的實(shí)行，將有利于提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和持續(xù)盈利專業(yè)能力，變厚將來(lái)盈利，彌補(bǔ)股東回報(bào)。但是，因?yàn)楣具\(yùn)營(yíng)所面臨的外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)客觀現(xiàn)實(shí)，以上對(duì)策的實(shí)行并不等于對(duì)企業(yè)未來(lái)盈利作出確保，投資人不可由此開(kāi)展決策，專此提醒。

（二）董事、高管人員對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出的承諾

為確保企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行，董事、高管人員作出以下服務(wù)承諾：

1、本人承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)者行為開(kāi)展管束；

3、本人承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)與其說(shuō)做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；

4、本人承諾由股東會(huì)或薪酬委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

5、本人承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

6、始行服務(wù)承諾出示日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足證監(jiān)會(huì)該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾；

7、本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策的承諾，若違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任。

（三）公司控股股東、控股股東對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策可以獲得認(rèn)真履行的有關(guān)服務(wù)承諾

為保證公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)的填充收益對(duì)策獲得進(jìn)一步實(shí)行，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司控股股東、控股股東做出如下所示服務(wù)承諾：

1、按照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《山東大業(yè)股份有限公司公司章程》的相關(guān)規(guī)定履行大股東/控股股東支配權(quán)，不濫用權(quán)力干涉公司的經(jīng)營(yíng)管理行為，不侵吞企業(yè)利益。

2、做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一，若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，允許證監(jiān)會(huì)和上海交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，做出的有關(guān)懲罰并采取的有關(guān)管控措施；若違背該等服務(wù)承諾并為公司或者投資人造成損失的，愿依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或者投資人的補(bǔ)償責(zé)任。

五、針對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范

此次向特定對(duì)象發(fā)售結(jié)束后，企業(yè)凈資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，因?yàn)槟纪俄?xiàng)目盈利釋放出來(lái)必須一定時(shí)間，可能會(huì)導(dǎo)致短時(shí)間企業(yè)的每股凈資產(chǎn)存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)。除此之外，若本次發(fā)行募資難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，都將可能造成企業(yè)的每股凈資產(chǎn)被攤薄，從而減少公司股東收益。煩請(qǐng)廣大投資者理性投資，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

與此同時(shí)，企業(yè)在計(jì)算此次向特定對(duì)象發(fā)售對(duì)掉期回報(bào)攤低危害環(huán)節(jié)中，對(duì)2023年歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司公司股東純利潤(rùn)的假定剖析并不是企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，為了應(yīng)對(duì)掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)性而制訂的彌補(bǔ)收益具體辦法并不等于對(duì)企業(yè)未來(lái)盈利作出確保，投資人不可由此開(kāi)展決策，股民由此開(kāi)展決策遭受損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。報(bào)請(qǐng)廣大投資者留意。

特此公告。

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月24日

證券代碼：603278 證券簡(jiǎn)稱：偉業(yè)股權(quán) 公示序號(hào)：2023-016

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)2023年第一次股東大會(huì)決議更改補(bǔ)充公告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)相關(guān)情況

1.原股東會(huì)的種類和屆次：

2023年第一次股東大會(huì)決議

2.原股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月6日

3.原股東會(huì)除權(quán)日：

■

二、更改填補(bǔ)事宜涉及到具體內(nèi)容和緣故

（一）更改填補(bǔ)一部分提案的主要原因

因證監(jiān)會(huì)公布《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》，導(dǎo)致公司第四屆董事會(huì)第二十六次表決通過(guò)的那一部分提案具體內(nèi)容產(chǎn)生變化，企業(yè)根據(jù)謹(jǐn)慎原則，確定更改有關(guān)提案。

（二）更改填補(bǔ)提案的解釋

1、撤銷提案名字

■

2、提升臨時(shí)性提案的解釋

（1）提案人：竇勇

（2）提議程序流程表明：

企業(yè)已經(jīng)在2023年2月17日公示了2023年第一次股東大會(huì)決議的舉辦通告，直接或合拼持有公司38.43%股權(quán)股東竇勇，在2023年2月23日明確提出臨時(shí)性提議并書(shū)面形式遞交股東會(huì)召集人。股東會(huì)召集人依照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《山東大業(yè)股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

（3）臨時(shí)性提議具體內(nèi)容

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三、除了以上更改填補(bǔ)事宜外，于 2023年2月17日公示原股東大會(huì)通知事宜不會(huì)改變。

四、更改填補(bǔ)后股東會(huì)的相關(guān)情況。

1.當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦時(shí)間、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年3月6日 14點(diǎn) 30分

舉辦地址：企業(yè)六樓會(huì)議廳

2.網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月6日

至2023年3月6日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

3.除權(quán)日

原公告的股東會(huì)除權(quán)日不會(huì)改變。

4.股東會(huì)提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

■

特此公告。

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月24日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

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受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：603278 證券簡(jiǎn)稱：偉業(yè)股權(quán) 公示序號(hào)：2023-009

可轉(zhuǎn)債編碼：113535 可轉(zhuǎn)債通稱：偉業(yè)可轉(zhuǎn)債

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司

第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公示

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二十七次大會(huì)于2023年2月23日早上9在企業(yè)五樓會(huì)議廳采用當(dāng)場(chǎng)與通信方式舉辦。此次股東會(huì)應(yīng)出席會(huì)議執(zhí)行董事9人，具體出席會(huì)議執(zhí)行董事9人，會(huì)議由老總竇勇老先生組織，監(jiān)事及部分高管人員列席。會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政機(jī)關(guān)規(guī)章制度、行政規(guī)章和《山東大業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)經(jīng)仔細(xì)自糾自查，覺(jué)得企業(yè)合乎向特定對(duì)象發(fā)行新股的前提條件。