證券代碼：688146 證券簡稱：中船特氣 公告編號：2023-010
中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月29日
（二）股東大會召開的地點：河北省邯鄲市世紀大街6號派瑞科技產業(yè)園9樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由董事長宮志剛先生主持，本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司副總經理兼董事會秘書許暉先生出席本次會議；其他高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于提請審議確認中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司2022年度財務會計報告及審計報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于提請審議《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于提請審議《確認2022年度日常關聯(lián)交易情況及預計2023年度日常關聯(lián)交易》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于提請審議《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司涉及財務公司關聯(lián)交易專項說明》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于提請審議公司續(xù)聘2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于提請審議《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯(lián)方資金往來情況專項報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于提請審議《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于提請審議2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于提請審議《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于提請審議修訂《公司章程》及相關規(guī)章制度部分條款及辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于提請審議2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的第10項議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的2/3以上表決通過；其余議案為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的1/2以上表決通過；
2、本次股東大會審議的第3、4、5、6、11議案已對中小投資者進行了單獨計票；3、本次股東大會涉及關聯(lián)股東回避表決的議案為第3、4、6項議案，關聯(lián)股東派瑞科技有限公司、中船投資發(fā)展有限公司已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：黃娜、程璇
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，召集人、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。
特此公告。
中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司董事會
2023年6月30日
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