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證券代碼：603132 證券簡(jiǎn)稱：金徽股份 公告編號(hào)：2023-004

金徽礦業(yè)股份有限公司

第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召集及召開(kāi)情況

金徽礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2023年2月17日以電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月22日在公司會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，由董事長(zhǎng)劉勇先生主持，應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人，監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員及保薦機(jī)構(gòu)人員列席會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)金徽礦業(yè)股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避2票，關(guān)聯(lián)董事張世新先生、ZHOU XIAODONG先生回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月23日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《金徽礦業(yè)股份有限公司關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。

2、審議通過(guò)《關(guān)于聘任金徽礦業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月23日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《金徽礦業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任副總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：2023-006）。

3、審議通過(guò)《關(guān)于聘任金徽礦業(yè)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月23日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《金徽礦業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任內(nèi)審負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號(hào)：2023-007）。

特此公告。

金徽礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：603132 證券簡(jiǎn)稱：金徽股份 公告編號(hào)：2023-005

金徽礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易

及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否需要提交股東大會(huì)審議：否

● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格公允、合理，公司與各關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則執(zhí)行，不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)損害中小股東的利益。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

金徽礦業(yè)股份有限公司（含下屬子公司，以下統(tǒng)稱“公司”）因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，與甘肅懋達(dá)建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“懋達(dá)建設(shè)”）、甘肅金煜信達(dá)建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金煜信達(dá)”）、隴南亞特培訓(xùn)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亞特培訓(xùn)中心”）、甘肅金徽新科材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金徽新科材料”）、甘肅金徽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金徽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”）、甘肅泓盛生態(tài)農(nóng)林發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泓盛生態(tài)農(nóng)林”）等關(guān)聯(lián)方之間存在接受勞務(wù)及采購(gòu)商品等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的日常關(guān)聯(lián)交易，審議程序及具體交易情況如下：

1、日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2023年2月22日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)金徽礦業(yè)股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)該議案回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于2023年2月23日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《金徽礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》《金徽礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

2、2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

2022年1月13日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于審議金徽礦業(yè)股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，2022年度與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額為6,120.00萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生3,843.55萬(wàn)元，具體情況如下表所示：

單位：萬(wàn)元

■

注1：2022年度實(shí)際發(fā)生金額未經(jīng)審計(jì)，最終關(guān)聯(lián)交易金額以年審會(huì)計(jì)師審定的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

注2：2022年度，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的部分零星日常交易未在年初預(yù)計(jì)，但該部分交易整體較為分散且金額小，也未達(dá)到董事會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，公司已經(jīng)按照相應(yīng)規(guī)則履行了內(nèi)部審批程序，不會(huì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不良影響。

3、2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況

2023年度，公司預(yù)計(jì)與懋達(dá)建設(shè)、金煜信達(dá)、金徽新科材料、金徽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、關(guān)聯(lián)方介紹

單位：萬(wàn)元

■

2、關(guān)聯(lián)方最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

■

3、履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)企業(yè)均依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，其經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況良好，日常交易中能正常履行合同約定內(nèi)容，不是失信責(zé)任主體，具備較強(qiáng)的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和授權(quán)

1、交易定價(jià)原則和定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易按公平、合理的原則進(jìn)行，向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品、接受勞務(wù)的價(jià)格參照同期同類商品、勞務(wù)的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，不會(huì)給予關(guān)聯(lián)方區(qū)別于無(wú)關(guān)聯(lián)第三方的特殊優(yōu)惠政策。

2、董事會(huì)授權(quán)

公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層在上述關(guān)聯(lián)交易額度內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)需求分別簽訂協(xié)議或訂單，授權(quán)有效期限自2023年1月1日至2023年12月31日。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司與各關(guān)聯(lián)方之間采購(gòu)商品和接受關(guān)聯(lián)方提供的勞務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易，均屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，且交易雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商達(dá)成一致，遵循平等、自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司與控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面獨(dú)立，該日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，未使公司主營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

特此公告。

金徽礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：603132 證券簡(jiǎn)稱：金徽股份 公告編號(hào)：2023-006

金徽礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于聘任副總經(jīng)理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)連帶責(zé)任。

金徽礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月22日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任金徽礦業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理的議案》?，F(xiàn)將公司董事會(huì)聘任副總經(jīng)理的具體情況公告如下：

一、聘任副總經(jīng)理情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)總經(jīng)理劉勇先生提名及董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任張向東先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第一屆董事會(huì)屆滿之日止。

二、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審查張向東先生的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任副總經(jīng)理的情形，未發(fā)現(xiàn)其存在相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止任職的情況，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。本次副總經(jīng)理的聘任程序符合《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及其他相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，符合《公司章程》等制度規(guī)定，程序合法有效。

綜上，我們一致同意聘任張向東先生為副總經(jīng)理。

附：張向東先生簡(jiǎn)歷

特此公告。

金徽礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

附：張向東先生簡(jiǎn)歷：

張向東，男，1971年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊(cè)安全工程師。1995年7月至2014年1月歷任甘肅廠壩有色金屬有限責(zé)任公司廠壩鉛鋅礦工程師、主任。2014年3月至今任公司安全環(huán)保部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)及總經(jīng)理助理。

張向東先生未持有金徽礦業(yè)股份有限公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張向東先生不存在法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止擔(dān)任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的情形，未被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等確定為市場(chǎng)禁入者，其任職條件和任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

證券代碼：603132 證券簡(jiǎn)稱：金徽股份 公告編號(hào)：2023-007

金徽礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于聘任內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)連帶責(zé)任。

金徽礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月22日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任金徽礦業(yè)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》。公司原內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人周世國(guó)先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人職務(wù)。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及其他相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并依據(jù)《公司章程》及《公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》等規(guī)定，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，董事會(huì)同意聘任李喆先生為內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第一屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

周世國(guó)先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)周世國(guó)先生在任職期間為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

附：李喆先生簡(jiǎn)歷。

特此公告。

金徽礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

附：李喆先生簡(jiǎn)歷：

李喆先生，男，1990年10月出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2015年10月至2016年1月歷任金徽酒股份有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)；2016年1月至2023年2月任公司財(cái)務(wù)部主管、副部長(zhǎng)。

李喆先生未持有金徽礦業(yè)股份有限公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張向東先生不存在法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止擔(dān)任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的情形，未被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等確定為市場(chǎng)禁入者，其任職條件和任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。